El Sistema Nervioso del Cumplimiento Cripto.
Diseñado para instituciones financieras y exchanges de hiper-crecimiento. Fusionamos capacidades de indexación on-chain con motores de Machine Learning para proveer inteligencia de prevención de lavado de dinero (AML), análisis forense, monitoreo de riesgo DeFi y cumplimiento regulatorio automatizado en milisegundos. En pocas palabras: revisamos automáticamente cada transacción cripto para que sepas, al instante, si es segura o representa un riesgo legal.
Cripto es un Paradigma Sin Fricción. El Riesgo También.
A medida que el capital institucional entra al ecosistema de web3 y activos digitales, la regulación global (MiCA, FATF, FinCEN) se endurece. Las soluciones genéricas de cumplimiento de bases de datos relacionales fallan ante topologías de transacciones ofuscadas de salto múltiple.
Ofuscación Avanzada
Los actores ilícitos utilizan "peel chains", mixers descentralizados (como Tornado Cash), puentes cross-chain e intercambios atómicos (atomic swaps) para romper el rastro de los fondos. Los analistas humanos o bases simples pierden el hilo en el segundo salto.
El Trilema de la Latencia
Los exchanges compiten por ofrecer retiros y liquidaciones instantáneas. Sin embargo, detener una transacción para correr checks de compliance mediante APIs de terceros crea retrasos inaceptables para los traders algorítmicos e institucionales.
Avalancha de Regulación
Con la implementación del Travel Rule de la FATF y MiCA en Europa, las instituciones enfrentan multas multimillonarias si fallan en identificar no solo a sus direct keys, sino a la exposición a direcciones contaminadas de tercer y cuarto nivel.
Cómo Transformamos Bloques en Inteligencia
No usamos APIs públicas. EXIMIA hospeda bare-metal nodes y extrae los datos puros a un motor de base de datos de grafos distribuidos.
Arquitectura de Grafo Vectorial
Mientras que una base de datos relacional (SQL) tarda minutos en buscar conexiones de 6 niveles de profundidad, nuestro motor de grafos atraviesa miles de saltos transaccionales en cuestión de milisegundos.
Hablar con un ExpertoPlataforma de Prevención de Crimen Financiero
Monitoreo Activo de Transacciones (KYT)
Despídete del screening estático. Conoce Tu Transacción (KYT) evalúa dinámicamente cada movimiento de entrada (depósitos) y salida (retiros) basándose en la historia completa del output gastado.
- Bloqueo instantáneo con listas OFAC, SDN, y sanciones EU/UN.
- Prevención contra ataques de ransomware y financiamiento de terrorismo.
- Ajuste en tiempo real de umbrales de alerta (Risk Scoring model tuning).
- Soporte multi-cadena incluyendo assets puenteados (bridges).
> Compiling evidence trail...
> Formatting FinCEN template...
> REPORT EXPORTED SUCCESSFULLY
Generación Autónoma de Reportes SAR
El trabajo manual de realizar reportes regulatorios es insostenible a escala. Nuestro motor de Inteligencia Artificial Generativa y NLP compila automáticamente narrativas investigativas completas, cruzando datos on-chain y KYC off-chain del usuario.
- Redacción de "Narrativas de Casos" listas para revisión de compliance.
- Generación 1-click de Formatos FinCEN SARs y e-CTR.
- Empaquetado de evidencia visual y árboles de trazabilidad.
- Workflow integrado con ticketing systems (Jira, ServiceNow, Zendesk).
Inteligencia Institucional DeFi & Riesgos
Las instituciones descentralizadas (DeFi) presentan vectores completamente nuevos. Proporcionamos auditorías en vivo de exposición a pools de liquidez y protocolos no verificados.
- Análisis y categorización de exposición a DEXes y AMMs.
- Scoring de contratos inteligentes (vulnerabilidad, admin keys).
- Monitoreo de desvíos en el pegging de Stablecoins algorítmicas y CBDCs.
LIQUIDITY: $342M
RISK_VECTORS:
[SAFE] Time-lock enabled
[SAFE] Multi-sig owned
[WARN] Flash-loan exposure > 15%
OVERALL DEFI SCORE: 85/100
Soluciones Específicas por Sector
Exchanges Centralizados (CEX)
Integración en el flujo transaccional. En la milésima de segundo en que el usuario presiona "Withdraw", la API de EXIMIA revisa las carteras de destino buscando asociaciones con mixers o ataques terroristas, implementando el Bloqueo Automático (Auto-blocking/Auto-freeze).
API REST Alta FrecuenciaBancos y Custodios Digitales
Las instituciones Tier 1 requieren una vista limpia sobre los activos de sus clientes. Implementamos segregación de riesgo, asegurando que los fondos gestionados estén 100% libres de taint (contaminación criminal), lo cual es crítico para la auditoría de custodios.
Reporte Auditoría Taint AnalysisFinanzas Federales y Ley (LEAs)
Proporcionamos herramientas forenses visuales de arrastrar-y-soltar a las agencias gubernamentales, permitiendo visualizar complejas redes internacionales de lavado sin saber escribir SQL. Clave para la recuperación y embargo de activos (Seizures).
Ontology UI Grafo ForenseFondos y Mesas de Tesorería
Diligencia de contraparte y monitoreo de riesgo de cartera. Verifica que cada activo y cada contraparte estén libres de contaminación criminal antes de operar, y detecta exposición a direcciones sancionadas dentro de tus posiciones para cumplir con tus obligaciones de compliance.
Due Diligence Riesgo de CarteraMarco Regulatorio Integrado
Nuestra plataforma se actualiza automáticamente ante los cambios regulatorios en Norteamérica, Europa, Asia-Pacífico y LATAM.
| Regulación | Jurisdicción | Capacidad de EXIMIA | Estado |
|---|---|---|---|
| MiCA (Markets in Crypto-Assets) | Unión Europea | Cumplimiento de operaciones CASPs, reglas contra abuso de mercado y transparencia. | ACTIVO |
| Travel Rule (Directriz 16 FATF) | Global | Mapeo de contrapartes VASP, integración de protocolos IVMS101, screening instantáneo de remitente/beneficiario. | ACTIVO |
| Ley BSA / OFAC / FinCEN | Norte América (EE.UU.) | Bloqueos de SDN y Listas Consolidadas. Archivos SAR y CTR 100% automatizados. | ACTIVO |
| Regulaciones FCA / HM Treasury | Reino Unido | Regímenes de promoción financiera cripto y reporte MLR (Money Laundering Regulations). | ACTIVO |
| Leyes GAFILAT / Fintech | Latinoamérica | Adaptaciones específicas de límites de transferencias locales (Ej. CNBV en México). | MODULADO |
Protege Tu Infraestructura Web3 hoy.
Permite a tus usuarios transaccionar libremente mientras delegas las complejidades del monitoreo AML global y reporting al motor de inteligencia cripto de EXIMIA.